Şirketimizin senelik olağan Genel Kurul toplantısının 08.06.2012 Cuma günü saat:16.00'da Pazarkapı Mahallesi Kalkanoğlu Caddesi No.34'de yapılması kararlaştırılmış olup 2009, 2010 ve 2011 yılları hesapları 11.05.2012 tarihinden itibaren ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın sözü geçen toplantıya iştirak belgesi almak üzere 11.05.2012 tarihinden itibaren şirket merkezine müracaatları ve yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri, mazeretleri halinde aşağıda örneği yazılı vekaletnameyi tanzim ederek şirketimize göndermeleri rica olunur.

GÜNDEM

1-Yoklama ve açılış

2-Kongre divan heyeti seçimi

3-2009, 2010 ve 2011 yılları faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetim kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi

4-2009, 2010 ve 2011 yılları Bilanço ve Kar-Zarar cetvellerinin okunması müzakeresi ve tasdiki

5-Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası

6-Yönetim ve Denetim Kurulu ücretlerinin tespiti

7-Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi

8-Kongre tutanağının imzası için Divan heyetin yetki verilmesi

9-Dilek ve Temenniler

Vekaletname örneği:

KUZEY MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin 08.06.2012 tarihinde akdedeceği Olağan Genel Kurulu

Toplantısına gelemeyeceğimden şirkete karşı beni temsile ve haiz olduğum hak ve

salahiyetlerimi namıma kullanmaya mezun olmak üzere vekil tayin ettim.

Sahibi bulunduğum aşağıda miktarı yazılı hisseme göre tanzim edilecek giriş kartımın verilmesini rica ederim.

(Basın:1039 www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.

Editör: TE Bilisim