İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası’na yönelik “tefecilik” ve “kara para aklama” iddiaları kapsamında geniş çaplı bir operasyon başlattı.
Soruşturma kapsamında bankanın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, Genel Müdürü Mehmet Aydoğdu ve daha önce Borsa İstanbul manipülasyon soruşturmasında adı geçen iş insanı Yasef Mitrani gözaltına alındı.
SEÇİL ERZAN DAVASI SANIĞI DA LİSTEDE
Operasyonda gözaltına alınan isimlerden Mehmet Aydoğdu, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Aydoğdu, Seçil Erzan davasında “Genel Müdür Yardımcısı” sıfatıyla yer almış ve dolandırıcılık iddialarına ilişkin davada sanık olarak yargılanmıştı. Bu kez, kısa süre önce faaliyete geçen Q Yatırım Bankası’ndaki iddialar nedeniyle soruşturma kapsamında yeniden gündeme geldi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Yürütülen soruşturma kapsamında Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulanmak suretiyle mali zorluk içinde bulunan şirketlere kredi adı altında borç para verildiği, bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı tespit edilmiştir.”
BDDK 2023’TE FAALİYET İZNİ VERMİŞTİ
Q Yatırım Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 1 Haziran 2023 tarihli kararıyla faaliyet izni almış ve Türkiye’nin yeni yatırım bankalarından biri olarak faaliyet göstermeye başlamıştı. Ancak banka, kuruluşundan kısa süre sonra tefecilik ve kara para aklama iddialarıyla gündeme geldi.
SORUŞTURMA GENİŞLİYOR
Başsavcılık kaynakları, operasyon kapsamında elde edilen dijital verilerin incelendiğini ve bazı şirket yöneticilerinin de ifadeye çağrılabileceğini belirtti.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da soruşturmaya dahil edildi.
