Can Holding’e yönelik operasyonun ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı detaylı bir açıklama yaptı. Açıklamada, holding bünyesinde nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde yapılan sermaye artırımlarında Varlık Barışı Kanunu’nun amacına aykırı şekilde suç gelirlerinin sisteme sokulduğu ifade edildi.
Kaynağı belirsiz para girişleri ve sahte belgeler
Başsavcılık, Can Holding üzerinden kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişleri yapıldığını, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlendiğini tespit etti. Vergi yükümlülüğünü azaltmak için sahte belgeler ve faturasız işlemler yapıldığı da açıklandı.
Yönetim kurullarında sürekli değişiklikler yapılarak sorumluluğun örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı, bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçılmaya çalışıldığı belirtildi.
Varlık Barışı’nın amacına aykırı kullanımı
Açıklamada en dikkat çeken nokta, Varlık Barışı Kanunu’nun kötüye kullanılması oldu. Ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde yapılan sermaye artırımlarının, “ortaklara borçlar” hesabı üzerinden suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesi için kullanıldığı ortaya çıkarıldı. Savcılık, bu işlemlerin kanunun ruhuna aykırı olduğunu ve kara para aklama faaliyeti niteliği taşıdığını vurguladı.
Stratejik sektörlerde yatırım
Soruşturma kapsamında, elde edilen yasa dışı gelirlerin eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerdeki yatırımlara yönlendirildiği tespit edildi. Bu yöntemle hem ekonomik güç artırılmaya hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmaya çalışıldığı ifade edildi.
121 şirkete el konuldu, TMSF kayyım atandı
Operasyon kapsamında Can Holding’e bağlı 121 şirketin malvarlıklarına el konuldu ve TMSF kayyım olarak atandı. Aralarında Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın da bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılık, kamu düzenini ve vergi adaletini zedeleyen bu eylemlere ilişkin soruşturmanın MASAK raporları doğrultusunda titizlikle sürdürüldüğünü ve gelişmelerin şeffaf şekilde paylaşılacağını duyurdu.
Türkiye gündemine oturan bu operasyon, hem medya hem de finans sektöründe büyük yankı uyandırdı. Sizce Varlık Barışı’nın kötüye kullanımına karşı hangi adımlar atılmalı? Yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.
