Samsun’da ev satın almak isteyen bir vatandaşın dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma, büyük bir dolandırıcılık şebekesini ortaya çıkardı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran N.U., farklı kişiler tarafından arandığını ve ev satışı bahanesiyle “sazan sarmalı” yöntemi kullanılarak 10 milyon TL dolandırıldığını belirtti. İhbarın ardından Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda paranın farklı hesaplar üzerinden dolaştırıldığı ve bir kısmının nakit çekildiği tespit edildi.
10 Milyon Liralık Dolandırıcılık Ortaya Çıkarıldı
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, dolandırılan paranın ilk olarak şüpheli M.Ç. adına açılmış bir banka hesabına gönderildiği belirlendi. Hesap hareketleri incelendiğinde 2 milyon TL’nin halen hesapta olduğu tespit edilerek bu tutara bloke konuldu.
Yapılan araştırmalarda paranın kalan kısmının farklı hesaplara dağıtıldığı ortaya çıktı. 2 milyon TL’nin şüpheli K.K.’nin hesabına gönderildiği ve bu tutara da bloke konulduğu öğrenildi. Kalan 6 milyon TL’nin ise farklı hesaplar üzerinden dolaştırıldığı belirlendi.
Paranın Bir Kısmı Altın Alımında Kullanıldı
Soruşturma kapsamında paranın izini süren ekipler, dolandırılan paranın nasıl dağıtıldığını da ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde 1 milyon TL’nin banka şubesinden nakit olarak çekildiği tespit edildi.
Ayrıca 4 milyon TL’nin C.A. isimli kişinin hesabına aktarıldığı ve bu parayla bir kuyumcudan altın alındığı belirlendi. 1 milyon TL’nin ise E.Ö. isimli şahsın hesabına gönderildiği ve buradan nakit olarak çekildiği ortaya çıktı.
Sahte Kimlikle Hesap Açtığı Ortaya Çıktı
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu M.Ç. adına işlem yapan kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kimlik incelemesinde şüphelinin gerçek kimliğinin M.Ş.G. (45) olduğu ve M.Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı tespit edildi.
Şahsın bu sahte kimlikle banka hesabı açtığı ve aynı kimlikle tapuda işlem yapmaya çalıştığı ortaya çıktı. Tapuda yapılan kontrol sırasında imza uyuşmazlığı tespit edilmesi üzerine dolandırıcılık olayının ortaya çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan M.Ş.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul’da Eş Zamanlı Operasyon Yapıldı
Soruşturmanın genişletilmesiyle olayın arkasında başka şüphelilerin de olduğu belirlendi. İstanbul’da oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda S.C.T. (29), O.D. (30), M.Y. (38) ve K.K. (32) yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
4 Şüpheli Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.