17 İldeki Operasyon Sonrası Yeni Bulgular: Yurt Dışı Para Trafiği Araştırılıyor
Soruşturma kapsamında, suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri için karar verildi. 17 ilde toplam 123 adreste gerçekleştirilen operasyonların ardından soruşturmanın mali ve uluslararası boyutu genişletildi. MASAK incelemeleri, banka kayıtları, şirket evrakları ve yurt dışı para transferleri üzerinden yürütülen çalışmalarda özellikle 100 milyar TL’yi aşan para hareketleri mercek altına alındı.
17 İlde 123 Adreste Operasyon Gerçekleştirildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 ilde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri yapılmasına karar verildi. Böylece operasyon kapsamında toplam 123 adres incelemeye alındı.
Soruşturmanın devamında ele geçirilen belgeler, şirket kayıtları, banka hareketleri ve iletişim verilerinin incelenmeye başlandığı, yeni bulguların da bu çalışmalar sonucunda ortaya çıktığı belirtildi.
Bütün Para Hareketleri Mercek Altında
Soruşturmanın önemli başlıklarından birini yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerin mali hareketleri oluşturuyor.
MASAK incelemeleri ve banka kayıtları üzerinden gerçekleştirilen çalışmalarda yurt dışına yapılan para transferlerinin ayrıntılı şekilde araştırıldığı bildirildi.
Soruşturma makamlarının yalnızca Türkiye içindeki şirket hareketlerine değil, uluslararası para trafiğine de odaklandığı belirtildi.
Para transferlerinin hangi şirket ve kişiler üzerinden gerçekleştirildiği, kaynaklarının ne olduğu ve hukuki nitelikleri yapılacak mali incelemeler sonucunda netleştirilmeye çalışılıyor.
100 Milyar TL’yi Aşan Para Hareketi Araştırılıyor
Dosyada daha önce bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönünde tespitlerin bulunduğu ileri sürülmüştü.
Soruşturma kapsamında söz konusu para hareketlerinin niteliğinin ortaya çıkarılması için incelemeler sürüyor.
Bu paranın suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olup olmadığına ilişkin henüz kesinleşmiş bir sonuç bulunmadığı, mali incelemelerin devam ettiği belirtildi.
Soruşturma makamlarının banka hesapları, şirket sermaye yapıları, ticari işlemler ve yurt dışı transferlerini birlikte değerlendirdiği ifade edildi.
“Uluslararası Ağ” İddiası Dosyada
Yeni bulgularla birlikte soruşturmanın yalnızca Türkiye’deki şirket ve finans hareketleriyle sınırlı kalmadığı bildirildi.
Dosyada Almanya Federal İstihbarat Servisi BND ile temas iddiası, İsrail bağlantılı olduğu değerlendirilen para hareketleri ve olası FETÖ bağlantısı olmak üzere üç ayrı başlığın araştırıldığı öne sürüldü.
Bu iddiaların henüz soruşturma aşamasında olduğu, bağlantıların niteliğinin adli ve istihbari incelemeler sonucunda ortaya çıkarılmaya çalışıldığı belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı MASAK raporları, banka kayıtları, şirket evrakları, iletişim verileri ve yurt dışı bağlantılara ilişkin bilgi ve belgeler üzerinden genişlettiği aktarıldı.
BND ile Temas İddiası Araştırılıyor
Edinilen bilgilere göre yapılanmanın yöneticileri arasında bulunduğu değerlendirilen bazı kişilerin Almanya’da BND ile temas kurduğuna ilişkin bulguların dosyaya girdiği öne sürüldü.
Söz konusu iddianın kapsamı ve temasların içeriği henüz kesinleşmiş değil.
Görüşmelerin hangi tarihlerde gerçekleştirildiği, kimlerin katıldığı ve temasların niteliğinin ne olduğu adli ve istihbari incelemeler kapsamında araştırılıyor.
Soruşturma makamlarının yurt dışı bağlantılarına ilişkin elde edilen tüm bilgi ve belgeleri birlikte değerlendirdiği belirtildi.
İsrail Bağlantılı Para Hareketleri İnceleniyor
Soruşturmanın bir başka başlığını İsrail ile bağlantılı olduğu değerlendirilen para giriş ve çıkışları oluşturuyor.
Bu finansal hareketlerin kaynağı, amacı, tarafları ve soruşturmaya konu edilen yapılanmanın mali organizasyonu içerisindeki yerinin araştırıldığı bildirildi.
Para transferlerinin suçtan elde edilen gelirlerle ilişkili olup olmadığı konusunda henüz kesinleşmiş bir tespitin bulunmadığı, mali incelemelerin sürdüğü ifade edildi.
Soruşturma kapsamında uluslararası finans hareketlerinin banka kayıtları ve şirket evraklarıyla karşılaştırıldığı kaydedildi.
FETÖ Bağlantısı Olup Olmadığı Araştırılıyor
Dosyaya giren yeni başlıklardan biri de yapılanmanın FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığına ilişkin inceleme oldu.
Bu kapsamda şüphelilerin geçmiş ilişkileri, iletişim kayıtları, finansal hareketleri, şirket bağlantıları ve yurt dışı temaslarının incelendiği öğrenildi.
Soruşturma makamlarının olası bağlantının yalnızca kişisel ilişkiler düzeyinde mi kaldığını yoksa daha geniş bir yapılanmaya işaret edip etmediğini belirlemeye çalıştığı aktarıldı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından meydana gelen kişi ve yapı değişiklikleri ile yurt dışındaki faaliyetlerin de inceleme kapsamına alındığı belirtildi.
Soruşturmanın Odağında Suç Yapılanması İddiası Var
Soruşturmanın herhangi bir dini inanç veya ibadet faaliyetini hedef almadığı, incelemenin çıkar amaçlı bir suç yapılanması oluşturulup oluşturulmadığı iddiasına yoğunlaştığı vurgulandı.
Bu çerçevede mali suç iddiaları, şirketlerin sermaye yapıları, milyarlarca liralık ticari işlemler, banka hesapları, yurt dışı transferleri ve şüpheliler arasındaki para ilişkileri birlikte değerlendiriliyor.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı, el koyma veya diğer koruma tedbirlerinin gündeme gelip gelmeyeceği ise yapılacak incelemelerin sonucuna göre belirlenecek.
Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturmada para trafiği ve yurt dışı bağlantıları öne çıkarken, 100 milyar TL’yi aşan mali hareketlerin niteliği araştırılıyor. BND teması, İsrail bağlantılı finans hareketleri ve olası FETÖ ilişkisine yönelik iddialar da henüz soruşturma aşamasında bulunuyor. Yeni bulguların dosyaya nasıl yansıyacağı yürütülen incelemeler sonucunda netleşecek.