Soruşturma kapsamında daha önce mal varlığı ve para hareketlerine yönelik kısıtlamalar getirilen şirket ve fonlar hakkında uygulanan tedbirlerin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda kaldırıldığı açıklandı. Güncel bilgilere göre karar 45 firma ile 19 fonu kapsıyor. Buna karşılık soruşturmada adı geçen gerçek kişiler hakkında uygulanan tedbirlerin kaldırılmasına yönelik bir hüküm bulunmadığı bildirildi. Soruşturma kapsamında para hareketleri ve mal varlıklarının izlenmesine yönelik incelemeler ise sürüyor.
Fon soruşturmasında hangi tedbirler kaldırıldı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında firma ve fonların mal varlığı ile para hareketlerine yönelik çeşitli tedbirler uygulanmıştı. Son değerlendirmede SPK’dan gelen yeni bildirimlerin ardından bu tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi. TRT Haber’in aktardığı son bilgilere göre kaldırma kararı 45 firma ve 19 fonu kapsıyor. Başsavcılığın daha önceki tedbir talebinde ise 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş bulunuyordu.
Gerçek kişiler hakkındaki tedbirler devam ediyor mu?
Son kararın en önemli ayrıntılarından biri gerçek kişilerle şirket ve fonların birbirinden ayrılması oldu. Şirketler ve fonlara yönelik mal varlığı ve para hareketi tedbirlerinin kaldırıldığı açıklanırken, gerçek kişiler hakkında uygulanan tedbirlerin kaldırıldığına dair bir hüküm açıklanmadı.
Bu nedenle soruşturma kapsamında gerçek kişiler açısından uygulanan mevcut tedbirlerin sürdüğü belirtiliyor. Şirketlere yönelik tedbirlerin kaldırılması, soruşturmanın tamamlandığı veya gerçek kişiler bakımından dosyanın kapatıldığı anlamına gelmiyor.
SPK’nın yeni değerlendirmesi sonrası karar değişti
Firma ve fonlara ilişkin kararın değiştirilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun yaptığı yeni değerlendirme ve bildirimler etkili oldu. Başsavcılık açıklamasında, mal varlığı ve para hareketlerine tedbir uygulanan firmalarla ilgili SPK tarafından yapılan yeni değerlendirmeler doğrultusunda tedbirlerin kaldırıldığı bildirildi.
Kararla birlikte söz konusu şirket ve fonların mal varlığı ile para hareketleri üzerindeki soruşturma kaynaklı kısıtlamaların kaldırılması gündeme geldi. Ancak soruşturmanın sermaye piyasasındaki işlemler ve gerçek kişiler yönünden devam ettiği aktarılıyor.
Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluş için tedbir istenmişti
Soruşturmanın önceki aşamasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti. Talep kapsamında sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferlerinin engellenmesi ve mal varlığını azaltabilecek işlemlerin önüne geçilmesi istenmişti.
Savcılık yazısında ayrıca bazı hisselerde yaklaşık 100 kata ulaşan fiyat artışlarının tespit edildiği ve bu hareketlerin olağan dışı olarak değerlendirildiği aktarılmıştı. Soruşturmanın, söz konusu sermaye piyasası işlemleri arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılmasına yönelik sürdüğü belirtiliyor.
Hangi işlemler incelemeye alındı?
Soruşturma kapsamında özellikle yüksek tutarlı para transferleri, fonlardan gerçekleşen çıkışlar ve mal varlığını azaltabilecek işlemler mercek altına alındı. Şüphelilerin yüksek tutarlı EFT ve havale işlemlerinin, nakit çekimlerinin ve sermaye piyasası araçlarındaki hareketlerinin takip edilmesi amacıyla ilgili kurumlara bildirimlerde bulunulduğu aktarıldı.
Ayrıca gerçek kişiler ve eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesine yönelik çalışma yapılması talep edildi. Bu incelemelerin temelinde mal varlığı hareketlerinin ve para akışlarının belirlenmesi bulunuyor.
Fon soruşturmasında son durum ne?
| Başlık | Son durum |
|---|---|
| Tedbir kaldırılan firmalar | 45 firma |
| Tedbir kaldırılan fonlar | 19 fon |
| İlk tedbir talebindeki gerçek kişiler | 42 kişi |
| İlk tedbir talebindeki toplam sayı | 106 kişi ve kuruluş |
| Gerçek kişilere yönelik tedbirler | Kaldırıldığına dair hüküm açıklanmadı |
| Soruşturma | Devam ediyor |
Son gelişmeyle birlikte fon soruşturmasında şirket ve gerçek kişiler bakımından farklı bir tablo ortaya çıktı. Şirket ve fonların mal varlığı ile para hareketleri üzerindeki tedbirler kaldırılırken, gerçek kişiler yönünden yürütülen hukuki süreç ve mevcut tedbirler devam ediyor.
Soruşturma şirketlerin faaliyetlerini nasıl etkiliyor?
Tedbirlerin kaldırılmasının ardından bazı şirketlerden de açıklamalar gelmeye başladı. Astor Enerji, şirketine ilişkin tedbir kararının verildiğini ve ardından kaldırıldığını belirterek ticari faaliyetleri ile operasyonlarının kesintisiz sürdüğünü açıkladı.
Fon soruşturmasında yeni değerlendirmelerin ve adli sürecin nasıl ilerleyeceği yakından takip edilirken, gerçek kişiler hakkındaki tedbirlerin geleceğine ilişkin yeni kararlar da soruşturmanın ilerleyen aşamalarında gündeme gelebilir.
