İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun incelemelerinde Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem yaptığı belirlenen toplam 12 kişi tespit edildi. Bu kişilerden beşi hakkında daha önce adli işlem başlatıldığı, kalan yedi şüpheli için İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyon kapsamında altı şüpheli gözaltına alınırken bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturma devam ettiği için adı geçen kişiler hakkındaki iddiaların yargı kararıyla kesinleşmediği unutulmamalı.
KAPALI FONDA 12 KİŞİ TESPİT EDİLDİ
Başsavcılığın incelemelerinde Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği değerlendirilen 12 kişinin belirlendiği aktarıldı. Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor, Muhammet Yarız ve Mehmet Salih Turhan hakkında daha önce işlem yapıldığı için yeni operasyonun, henüz adli işlem uygulanmayan yedi şüpheliye yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.
ALTI ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İstanbul'daki eş zamanlı operasyonlarda Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman ve Yunus Caf'ın gözaltına alındığı bildirildi. Selay Turhan İnce'nin ise firari olduğu ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Şüphelilerin soruşturmadaki hukuki durumları, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından netleşecek.
SORUŞTURMADA MALİ KAYITLAR İNCELENİYOR
Başsavcılığın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği yazıda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin istendiği aktarıldı. Yöneticilerin 2024'ten bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleriyle para giriş çıkışlarının incelenmesi talep edildi.
TUTUKLU SAYISI 45'E ULAŞTI
Haberde, fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 45 şüphelinin tutuklandığı bilgisi yer aldı. Daha önceki operasyonlarda bazı şüpheliler tutuklanırken bazıları adli kontrolle veya savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yeni gözaltılara ilişkin kararların soruşturma sürecindeki ifade ve delil değerlendirmelerinden sonra verilmesi bekleniyor.
