Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2013 Cuma günü saat 13.30 da Sıramağazalar No:25/2 Trabzon adresinde aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin,toplantıya girerken T.C.Nüfus Cüzdanını ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Sıramağazalar No:25/2 Trabzon adresinden temin etmeleri ve 09/03/1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 8 Tebliğinde öngörülen sair hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Sayın Ortaklarımızın toplantıya teşrifleri rica olunur. KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1 -Açılış,Başkanlık Divanının seçimi ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi, 2-Şirketin 2012 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi, 3-Şirketin 2012 yılı hesap ve muamelelerine dair Murakıp Raporunun okunması ve müzakeresi, 4- Şirketin 2012 yılı hesap ve muamelelerine dair Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 5-2012 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması,görüşülmesi ve karara bağlanması, 6-İdare Meclisi üyeleri ile Murakıpların ibrası, 7-2012 yılı karının görüşülmesi ve karara bağlanması, 8-Yönetim Kurulu'nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 9-Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 10-Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti, 11-Şirkete gayrimenkul alımı,satımı ve kiralanması konusunda yapılacak işlerle ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 12-Yönetim Kurulu'nca hazırlanan "Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında İç Yönerge" nin onaya sunulması, 13-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi, 14-Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması, 15-Dilek ve temenniler. VEKALETNAME KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU B AŞK AN LIĞI'NA KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin 29 Mart 2013 Cuma günü saat 13.30 da Sıramağazalar No:25/2 TRABZON adresinde yapılacağı Olağan Genel Kurul Toplantısında ve/veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulduğu takdirde müteakip toplantılarda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile , oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ettim. A.TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a)Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b)Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır.) c)Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) B.ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a)Tertip ve Serisi                                           : b)Numarası                                                  : c)Adet-Nominal Değeri                                    : d)Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı                          : e)Hamiline-Nama Yazılı Olduğu                          : ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI İMZASI                                                        : ADRESİ                                                        : NOT: 1-(A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. 2-Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek tüzel kişi veya gerçek kişi ortaklarımızın vekaletlerini yukarıdaki forma göre hazırlayarak 09/03/1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 tebliği hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. 3-Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir. (Basın:483 www.bik.gov.tr) Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Muhabir: TE Bilisim