Dijital para sisteminde aklama şüphesi: Vepara mercek altında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dijital ödeme platformlarına yönelik başlattığı yeni soruşturmada bu kez Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’yi odağına aldı. Papara, Payfix ve Payco gibi benzer platformlara yönelik önceki denetimlerin ardından, bu kez de Vepara'nın yasa dışı bahis gelirlerini sisteme entegre ettiği öne sürüldü. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyon kapsamında 6 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 31 kişinin arasında yazılım mühendisleri ve IT uzmanları da bulunuyor.
MASAK ve TCMB’den gelen sinyaller operasyonu tetikledi
Soruşturmanın temel dayanağını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan denetim ve analiz raporları oluşturdu. Bu raporlarda dikkat çeken bazı bulgular şöyle:
-
Yasa dışı bahis, forex işlemleri ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen yüksek meblağdaki gelirlerin, Vepara üzerinden dijital para altyapısıyla sisteme dahil edildiği tespit edildi.
-
Paranın izi sürülmeye çalışıldığında, birçok yurt içi ve yurt dışı paravan şirket arasında dolaştırılarak izinin kaybettirildiği belirlendi.
-
Söz konusu akışta platformun aktif bir köprü görevi gördüğü değerlendirildi.
Bu veriler üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kapsamlı bir operasyon için düğmeye bastı.
Yazılım mühendisleri suç gelirlerinin transferinde aktif rol almış
Operasyonun dikkat çeken yönlerinden biri ise teknik kadroların da şüpheliler arasında yer alması oldu. Başsavcılık, örgüt yapısı içinde yer alan bazı yazılım mühendisleri ve IT personelinin, yasa dışı gelirlerin izlenmesini zorlaştırmak için özel yazılım sistemleri geliştirdiğini ortaya koydu.
Bu kişilerin, finansal verilerin otomatik olarak yönlendirilmesi ve akışın gizlenmesi amacıyla kodladıkları altyapılar sayesinde suç organizasyonuna teknik destek sağladıkları iddia edildi. Ayrıca bazı proje yöneticilerinin de bu süreçlerde aktif rol aldığı öne sürüldü.
6 ilde eş zamanlı operasyon: Çok sayıda dijital delile el konuldu
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonu İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa olmak üzere 6 ilde gerçekleştirdi. Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı baskınlarda:
-
31 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararları uygulandı.
-
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda bilgisayar, mobil cihaz, dijital veri depolama aracı, finansal belge ve kayıt altına alınmış suç deliline el konuldu.
Operasyonun, sadece bireylerin yakalanmasına değil, aynı zamanda yasa dışı finansal akışın kesintiye uğratılmasına yönelik olduğu belirtildi.
Emniyet: Amaç sistemik temizliği sağlamak
Emniyet kaynakları, yürütülen operasyonun ekonomik güvenliği koruma amacı taşıdığını ifade etti. Dijital finans sistemlerinin yasa dışı amaçlarla kullanılmasının önlenmesi için bu tarz operasyonların süreceği vurgulanırken, elde edilen dijital materyaller üzerinde analizlerin sürdüğü ve örgütsel yapının tüm detaylarıyla ortaya çıkarılmasının hedeflendiği kaydedildi.
